Jobid=1ce399a071bc (0.0881)
Locatie: Utrecht / Randstad (hybride)
Uren: 36 uur per week
Ervaring: Medior, Senior
Dienstverband: Detachering (zzp niet mogelijk)
Over de rol
en jij een ervaren FEC-professional met een scherp oog voor integriteitsrisico’s en complexe klantstructuren? Als FEC Analist Offboarding (Medior/Senior) werk je aan dossiers waarin verhoogde risico’s spelen op het gebied van AML, sancties en fraude, en beoordeel je of klantrelaties verantwoord kunnen worden voortgezet of beëindigd.
Je houdt je bezig met complexe en gevoelige casuïstiek, waarbij zorgvuldigheid, analytische diepgang en goed onderbouwde oordeelsvorming essentieel zijn. In nauwe samenwerking met Legal, Compliance en andere specialisten lever je een directe bijdrage aan de integriteit en weerbaarheid van het financiële stelsel.
Afhankelijk van jouw senioriteit pak je zelfstandig complexe dossiers op en/of fungeer je als inhoudelijk sparringpartner binnen het team.
Wat ga je doen?
- Uitvoeren van diepgaande risicoanalyses op klantdossiers met een verhoogd integriteitsrisico
- Analyseren van AML-indicatoren, sanctiesignalen, transactiestromen en adverse media
- Telefonisch verifiëren en toelichten van klantinformatie waar nodig
- Opstellen van heldere, juridisch en inhoudelijk goed onderbouwde adviezen over het voortzetten of beëindigen van klantrelaties
- Afstemmen met Legal en Compliance over complexe en gevoelige casussen
- Actief bijdragen aan procesverbeteringen, kwaliteitsverhoging en kennisdeling binnen het Offboarding-domein
- (Senior) Fungeren als inhoudelijk sparringpartner en bijdragen aan coaching of kwaliteitsborging binnen het team
Wat breng jij mee?
- Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld in Bedrijfskunde, Economie, Rechten of Criminologie
- Minimaal 3 jaar (medior) tot 5+ jaar (senior) ervaring binnen FEC/CDD, specifiek met Offboarding (ervaring uitsluitend met Transaction Monitoring of Sancties is onvoldoende)
- Aantoonbare ervaring binnen een grote bancaire of vergelijkbare gereguleerde omgeving
- Inzicht in complexe zakelijke structuren en juridische entiteiten
- Sterk analytisch vermogen en een kritische, zorgvuldige werkwijze
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands
- Stressbestendig, accuraat en in staat om onder druk weloverwogen beslissingen te nemen
Over de werkomgeving
Je werkt binnen gespecialiseerde Offboarding-teams waar integriteit, kwaliteit en samenwerking centraal staan. De werkomgeving is professioneel en inhoudelijk sterk, met ruimte voor ontwikkeling en kennisdeling. In veel gevallen start je met een gedegen onboardingprogramma zodat je goed voorbereid zelfstandig aan de slag kunt binnen het Offboarding-domein.
Waarom werken via Fintri?
- Inzet op inhoudelijk complexe FEC-rollen met maatschappelijke impact
- Persoonlijke begeleiding en eerlijke advisering over opdrachten en vervolgstappen
- Toegang tot een sterk netwerk binnen de financiële sector en andere gereguleerde omgevingen
- Transparantie, duidelijke afspraken en focus op langdurige samenwerking
Interesse?
Deze vacature is bedoeld om proactief in contact te komen met FEC Analisten Offboarding (Medior/Senior) die passen bij het type opdrachten dat wij regelmatig ontvangen.
Na ontvangst van je cv nemen wij contact met je op om jouw ervaring, wensen en beschikbaarheid te bespreken.
Zo kunnen we, zodra er een concrete Offboarding-opdracht beschikbaar komt die aansluit bij jouw profiel, snel en gericht schakelen.
Deel deze vacature: