Jobid=84df76e5de0a (0.0887)
Locatie: Randstad / Utrecht (hybride)
Uren: 36 – 40 uur per week
Ervaring: Medior, Senior
Contractvorm: Detachering (zzp niet mogelijk)
Over de rol
Als FEC Transaction Monitoring Analist draag je actief bij aan het voorkomen van witwassen (AML), terrorismefinanciering (CTF) en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Je analyseert transacties en signaleert ongebruikelijke patronen binnen complexe klantrelaties.
Je werkt binnen het FEC-domein in een sterk gereguleerde omgeving, waar zorgvuldigheid, inhoudelijke onderbouwing en besluitvaardigheid essentieel zijn. Met jouw analytische blik en kennis van wet- en regelgeving lever je een directe bijdrage aan de integriteit van het financiële stelsel.
Wat ga je doen?
Als Transaction Monitoring Analist vertaal je signalen uit het betalingsverkeer naar heldere analyses en concrete acties.
Transaction Monitoring & Analyse
- Analyseren en beoordelen van alerts uit transactiemonitoringsystemen
- Onderzoeken van herkomst en bestemming van financiële transacties
- Relateren van transacties aan klantprofielen en risicocategorieën
- Signaleren van risico’s op het gebied van AML, CTF, fraude en sancties
Rapportage & Escalatie
- Vastleggen van bevindingen in duidelijke, onderbouwde dossiers
- Formuleren van conclusies en bepalen van passende vervolgstappen
- Doen van meldingen bij de FIU indien van toepassing
Samenwerking & Kwaliteit
- Afstemmen met collega’s binnen het FEC-domein
- Zorgdragen voor zorgvuldige dossieroverdracht
- Actief bijdragen aan kwaliteitsverbetering en kennisdeling binnen het team
Wat breng jij mee?
Eisen
- Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, economische of criminologische richting
- Meerdere jaren ervaring binnen de financiële dienstverlening in het FEC-domein
- Aantoonbare ervaring met Transaction Monitoring
- Kennis van Wwft, AML- en CTF-risico’s en relevante wet- en regelgeving
- Ervaring met analytisch onderzoek en cijfermatige analyses
- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, mondeling en schriftelijk
Competenties
- Analytisch sterk en nauwkeurig
- Zelfstandig en besluitvaardig
- Flexibel en stressbestendig in een dynamische omgeving
- Samenwerkingsgericht en kwaliteitsbewust
Wat voor projecten kun je verwachten?
Fintri ontvangt regelmatig aanvragen voor Transaction Monitoring-analisten binnen het FEC-domein. Het gaat om opdrachten bij grote, gereguleerde financiële organisaties waar snelheid en kwaliteit essentieel zijn. Veel aanvragen kennen een korte doorlooptijd, waardoor snel schakelen belangrijk is.
Wij gaan graag vooraf met je in gesprek om jouw ervaring, voorkeuren en beschikbaarheid scherp te krijgen, zodat we gericht kunnen matchen zodra er een passende opdracht beschikbaar komt.
Waarom werken via Fintri?
- Persoonlijke begeleiding bij het vinden van opdrachten die aansluiten bij jouw expertise
- Een ervaren partner met diepgaande kennis van FEC en compliance
- Toegang tot een sterk netwerk binnen de financiële sector
Interesse?
Deze vacature is bedoeld om in contact te komen met ervaren FEC Transaction Monitoring Analisten. Na ontvangst van je cv nemen wij proactief contact met je op om jouw wensen en mogelijkheden te bespreken.
Zo kunnen we, zodra er een concrete aanvraag voorbij komt die bij jouw profiel past, snel en gericht schakelen. We maken graag persoonlijk kennis.
Deel deze vacature: