Jobid=c2e3433b6038 (0.0397)
About the job
Als Senior KYC Analist ben jij de expert die de kwaliteit van klantonderzoek naar een hoger niveau tilt. Je pakt de meest complexe dossiers op, ziet risico’s voordat anderen ze zien en fungeert als inhoudelijke sparringpartner voor opdrachtgevers en collega’s.
Je werkt bij grote financiële instellingen en bent een strategische schakel in het waarborgen van integriteit, compliance en transparantie. Daarnaast ondersteun je bij het verbeteren van processen, coaching van teamleden en het versterken van de KYC-organisatie.
Dit ga je doen
Als senior neem je de leiding in complexe analyses en draag je bij aan structurele verbeteringen.
- Je behandelt en beoordeelt hoog-risico dossiers (UBO-structuren, internationale structuren, PEP’s, trusts, etc.).
- Je voert grondig onderzoek uit naar financiële stromen, bedrijfsstructuren en risico-indicatoren.
- Je schrijft diepgaande en juridisch onderbouwde rapportages.
- Je adviseert stakeholders, management en opdrachtgevers op inhoudelijk niveau.
- Je begeleidt, coacht en reviewt het werk van junior en medior analisten.
- Je initieert en realiseert procesverbeteringen binnen het KYC-domein.
- Je fungeert als inhoudelijk expert (SME) tijdens audits, escalaties en overleggen met toezichthouders.
Je bent fit for the job als je…
- Een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt, richting recht, criminologie, economie of vergelijkbaar.
- Minimaal 4–5 jaar relevante ervaring hebt met KYC / CDD / AML / Compliance.
- Diepgaande kennis hebt van Wwft, Wft, sanctiewetgeving en internationale regelgeving.
- Sterk bent in het vertalen van complexe materie naar heldere adviezen.
- In staat bent om het team naar een hoger niveau te tillen door coaching en expertise.
- Ervaring hebt met stakeholdersmanagement binnen grote financiële organisaties.
- Uitstekend Nederlands beheerst in woord en geschrift.
Deel deze vacature: